Thụy Sĩ áp đặt các quy tắc chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp tiền điện tử: Báo cáo

FINMA yêu cầu tất cả các nhà cung cấp tiền điện tử đẩy mạnh trò chơi của họ và giám sát xem tội phạm có sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các giao dịch bất hợp pháp hay không.

Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ – FINMA – được cho là sẽ yêu cầu các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số địa phương thực hiện các bước bổ sung trong việc ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử. Cơ quan giám sát cũng sẽ hướng tầm nhìn về các máy ATM bitcoin vì họ tin rằng những kẻ buôn bán ma túy thường sử dụng những máy này.

FINMA nhắm mục tiêu tội phạm hoạt động bằng tiền điện tử

Theo báo cáo của Finews, cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ – Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ hay đơn giản là FINMA – sẽ giám sát chặt chẽ các nhà cung cấp tiền điện tử địa phương như một nỗ lực nhằm ngăn chặn các giao dịch rửa tiền.

Các nền tảng và nhà môi giới của Thụy Sĩ giao dịch với tài sản kỹ thuật số sẽ phải tăng cường nỗ lực giám sát của họ và quan sát xem liệu những kẻ xấu có sử dụng tiền điện tử hay không. Cơ quan giám sát có trụ sở tại Bern tin rằng sáng kiến ​​này là “khẩn cấp cần thiết”, nhấn mạnh rằng tội phạm sử dụng loại tài sản thậm chí để tài trợ cho các hành vi khủng bố.

FINMA cũng hướng sự chú ý của mình sang các máy rút tiền tự động bằng bitcoin. Theo cơ quan quản lý, những kẻ buôn bán ma túy thường xuyên sử dụng các máy ATM như vậy làm hệ thống thanh toán. Điều đáng chú ý là Thụy Sĩ là một quốc gia tương đối nhỏ, nhưng 130 máy rút tiền tự động Bitcoin của nó đã đặt nó ở vị trí thứ sáu trong số các quốc gia có nhiều trạm giao dịch nhất.

FINMA cũng đã thông qua một điều khoản chống rửa tiền, theo đó họ đã hạ ngưỡng cho các giao dịch mua tiền điện tử không xác định từ 5.000 Franc Thụy Sĩ (CHF) xuống 1.000 CHF (khoảng 1.080 USD). Hay nói cách khác, tất cả các nhà cung cấp tài chính xử lý tài sản kỹ thuật số phải thu thập dữ liệu về bất kỳ ai thực hiện giao dịch vượt quá số tiền này.

UBS: Các quy định về tiền điện tử có thể gặp rắc rối về chính tả

Một trong những ngân hàng hàng đầu ở Thụy Sĩ – UBS – gần đây đã chia sẻ quan điểm của mình về chủ đề nóng của các quy định tài sản kỹ thuật số vì nó chỉ ra rằng việc thực hiện các quy tắc nhất định có thể tác động tiêu cực đến thị trường.

Hơn nữa, ngân hàng cảnh báo khách hàng của mình rằng các cuộc đàn áp theo quy định có thể làm bùng phát các thị trường tiền điện tử “giống như bong bóng”. Ngân hàng Thụy Sĩ cũng dán nhãn loại tài sản là “đầu cơ” cảnh báo rằng nó có thể nguy hiểm cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp:

“Mặc dù chúng tôi không thể loại trừ việc tăng giá trong tương lai đối với tiền điện tử, nhưng chúng tôi coi đây là một thị trường đầu cơ gây rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.”

Tuy nhiên, trên một lưu ý khác, khi thị trường tiền điện tử bùng nổ vào đầu tháng 5, UBS đã thể hiện một thái độ khác. Hồi đó, họ dự định cho phép các khách hàng giàu có của mình tiếp cận tài sản kỹ thuật số vào cuối năm 2021 thông qua các phương tiện của bên thứ ba.

Gần đây

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây