Tòa án Texas cấm nền tảng BTC PaxForex, áp dụng hình phạt 374 nghìn đô la

Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm giao dịch và trưng cầu vĩnh viễn đối với PaxForex, một nền tảng giao dịch BTC và ETH. Công ty bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp bằng các loại tiền kỹ thuật số này cũng như ngoại tệ và kim loại quý mà không đăng ký với cơ quan quản lý.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) gần đây đã thông báo rằng Quận phía Nam của Texas đã đưa ra phán quyết mặc định chống lại Laino Group Limited, công ty giao dịch với tên PaxForex.

  • “Lệnh này áp đặt các lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn, chào mời và đăng ký đối với PaxForex tham gia vào các giao dịch liên quan đến lợi ích hàng hóa và cấm PaxForex vi phạm các quy định của Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA), như đã bị tính phí,” – CFTC tuyên bố.

Ngoài các lệnh cấm, PaxForex còn phải nộp phạt tiền dân sự 374.864 USD.

CFTC lần đầu tiên đệ đơn khiếu nại chống lại công ty St. Vincent và Grenadines vào tháng 9 năm 2020. Vào thời điểm đó, cơ quan giám sát đã cáo buộc PaxForex tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp bằng BTC, Litecoin và Ether, cũng như kim loại quý và ngoại tệ.

Nó được cho là đã cung cấp cho khách hàng của mình, thường là các thương nhân bán lẻ, những sản phẩm này trên cơ sở đòn bẩy và ký quỹ. Khi làm như vậy, nó hoạt động như một nhà giao dịch hoa hồng tương lai mà không cần đăng ký với CFTC theo yêu cầu.

CFTC tuyên bố,

  • “Lệnh cho thấy rằng từ ít nhất tháng 3 năm 2018 đến nay, PaxForex đã cung cấp hoặc tham gia vào các giao dịch hàng hóa bán lẻ bất hợp pháp bằng Ether, Litecoin, Bitcoin, vàng và bạc. Bị đơn đã vi phạm CEA khi không thực hiện các giao dịch này tuân theo các quy tắc của hội đồng thương mại đã được chỉ định hoặc đăng ký với CFTC như một thị trường hợp đồng.”

Trên trang web của mình, PaxForex tuyên bố cung cấp giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số và kim loại giao ngay. Trên tuyên bố từ chối trách nhiệm, nó nêu rõ,

  • “Thông tin trên trang web này không nhằm mục đích gửi cho công chúng Iraq, Syria, Triều Tiên, công dân Hoa Kỳ hoặc bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ là trái ngược đối với luật pháp hoặc quy định của địa phương.”

Bất chấp cảnh báo, có vẻ như nền tảng đã cung cấp dịch vụ của mình cho người dân Hoa Kỳ và giờ sẽ phải chuộc lỗi.

Gần đây

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây