Mark Hopkins nhận tội điều hành doanh nghiệp chuyển BTC bất hợp pháp

Một người đàn ông tên là Mark Alexander Hopkins đã nhận tội liên bang về việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền bitcoin mà không có giấy phép.

Hopkins có thể đã sử dụng sai kiến ​​thức về Bitcoin của mình

Hopkins được mô tả là một trong những nhà tiếp thị tiền điện tử lớn nhất ở Bắc Texas và thường được gọi là “Dr. Bitcoin ”do kiến ​​thức bị cáo buộc của anh ấy về tài sản và không gian tương ứng của nó. Như đã được tiết lộ trước tòa, Hopkins được cho là đã sử dụng kiến ​​thức của mình về bitcoin để làm việc với một kẻ lừa đảo xổ số người Nigeria như một phương tiện che giấu tiền bất hợp pháp.

Hopkins đã được kẻ lừa đảo liên lạc lần đầu tiên hai năm trước vào năm 2019. Trong khi tên đầy đủ của kẻ lừa đảo vẫn chưa được tiết lộ, cá nhân này có tên viết tắt là M.H. theo tài liệu của tòa án. Kẻ lừa đảo đã nói chuyện với Hopkins về việc chuyển đổi tiền thắng xổ số của anh ta sang bitcoin, hy vọng rằng điều này sẽ ngăn chặn việc truy tìm số tiền của cơ quan thực thi pháp luật.

Mặc dù Hopkins ban đầu cố gắng không tham gia, nhưng cuối cùng anh ta đã đưa ra lời khuyên cho kẻ lừa đảo và giải thích rằng việc giữ các giao dịch dưới 9.500 đô la sẽ làm giảm khả năng bị bắt của anh ta. Người ta tin rằng kẻ lừa đảo đã chuyển đổi bất cứ nơi nào từ 500.000 đô la đến 1,5 triệu đô la tiền của mình thành bitcoin trong suốt 12 tháng.

Theo cáo buộc, Hopkins không được đăng ký là một doanh nghiệp chuyển tiền, cũng như không nộp các thủ tục giấy tờ thích hợp có thể cho phép anh ta thực hiện các hành động như vậy. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Prerak Shah giải thích trong một tuyên bố gần đây:

  • Bị cáo này đã phớt lờ luật liên bang và cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng bitcoin để hoạt động dưới sự kiểm soát của cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ thị trường bitcoin của bất kỳ ai cố ý giúp các diễn viên tội phạm tích trữ lợi nhuận bất hợp pháp bên trong ví tiền điện tử.

Matthew Orwig, một luật sư của công ty Winston & Strawn, cũng đưa hai xu của mình vào hỗn hợp, đề cập trong một cuộc phỏng vấn:

  • Từ lâu, đã có luật liên quan đến giao dịch tiền tệ, và bây giờ chúng đã được cập nhật để bao gồm tiền điện tử, bitcoin và những thứ tương tự. Bản thân nó là tội phạm, nhưng điều mà chính phủ thực sự quan tâm là những người và các tổ chức đằng sau các giao dịch này đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc che giấu hoạt động tội phạm.

Hopkins hiện đang xem xét mức án 5 năm tù sau khi tuyên án.

Lịch sử tội phạm

Một trong những vấn đề lớn liên quan đến không gian tiền điện tử là số lượng tội phạm xảy ra trong biên giới của nó. Đấu trường tiền tệ kỹ thuật số từ lâu đã bị hoen ố bởi cyberthieves, tin tặc và các tác nhân độc hại luôn tìm cách khai thác các loại tiền kỹ thuật số mà họ không kiếm được.

Trong số những sự cố lớn nhất trong lịch sử của không gian tiền kỹ thuật số bao gồm Mt. Gox và Coincheck – hai sàn giao dịch có trụ sở tại Nhật Bản đã chứng kiến ​​hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử biến mất – và gần đây là Africrypt, công ty đã trải qua khoản lỗ nặng hơn 3,6 tỷ đô la tiền kỹ thuật số.

Gần đây

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây